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WBT - Anti-Financial Crime (Advanced)

KURSCODE: (ITEM_42030)
0,2 h
Zugriff: 365 Tage
Web Based Training (WBT)
Mehrere Sprachen
20 EUR

Der Teilnehmer:

  • Erhält einen vertieften Einblick in die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank.
  • Kennt die Bedrohungspotenziale aus dem dem Themenkomplex Anti-Financial Crime.
  • Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die bestehenden Sicherungsmaßnahmen im Berufsalltag effektiv anwenden.
  • Einleitung:
    • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
    • Kriminelle Bedrohungen.
  • Geldwäsche:
    • Definition der Geldwäsche.
    • Geldwäschezyklus.
    • Prävention.
  • Terrorismusfinanzierung:
    • Definition Terrorismusfinanzierung.
    • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
    • Prävention.
  • Betrug
    • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
    • Betrugstypologien.
    • Maßnahmen.
  • Zusammenfassung.
  • Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.
  • Partner der BMW Bank Deutschland aus besonders exponierten Funktionen.
  • Partner der BMW Bank Deutschland, deren Funktionen besonders exponiert sind (z.B. Funktionen welche Legitimationen durchführen, Antrags- und Vertrags-bzw. Kontomanag
  • Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat für 365 Tage nach Abschluss der Schulung gültig ist. Sie werden entsprechend benachrichtigt.

Verfügbare Schulungen

Sprache
Voraussetzungen
Preis
Sprache
Englisch
Voraussetzungen
Nein
Preis
20 EUR
 
Sprache
Deutsch
Voraussetzungen
Nein
Preis
20 EUR